Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung; Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen

»Schmutziges Geld« Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung sind hochkomplexe Rechtsgebiete, zu denen sich nationale, europäische und internationale Regeln rasant entwickeln. Wirtschaft und freie Berufe werden hier mit verschärften Anforderungen und heiklen Abgrenzungen konfrontiert. Das neue Praxishandbuch behandelt erstmals die Bekämpfung der Geldwäsche (sowie Terrorismusfinanzierung) und die Gewinnabschöpfung im Verbund. Ausgewiesene Experten vermitteln kriminologische Erkenntnisse, materielle und prozessuale Strafrechtsnormen, gewerbe-, berufs- sowie datenschutzrechtliche Regelungen und machen deren Verflechtungen sichtbar. Die 3. EU-Geldwäscherichtlinie ist berücksichtigt. Aus dem Inhalt: • Erscheinungsformen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung • Einfrieren und Abschöpfen bemakelten Vermögens • Rechte und Pflichten der Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare • Anforderungen an die Kredit- und Versicherungswirtschaft sowie den gesamten Finanzdienstleistungsbereich • Vorbeugung und Abwehr von missbräuchlichen Finanztransaktionen • Zuständigkeiten und Kompetenzen der beteiligten Behörden und Institutionen. Unentbehrlich für: Ermittlungsbehörden und Gerichte, Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare und Wirtschaftsprüfer. Zu den Autoren: Das hochrangige Autorenteam umfasst Experten aus Wissenschaft, Anwaltschaft, Banken, Versicherungen, Ministerien und Kriminalbehörden: Gernot Achsnich, BMI; Stefan Gehrke, RA und Syndikus; Prof. Dr. Felix Herzog; Dr. Jürgen Jekewitz, MinDir a.D.; RA Frank Johnigk, Geschäftsführer der BRAK; Dr. Boris Mende, BMI; RA Dr. Dieter Mülhausen; Prof. Dr. Cornelius Nestler; RA Jürgen Pauly; Prof. Dr. Mark Pieth; PD RA Dr. Giselher Rüpke; Dr. Helmut Teichmann, BMI; Dr. Sabine Vogt, Bundeskriminalamt.