Tijdschrift voor compliance

In het Tijdschrift voor Compliance komen compliance en integriteit in brede zin aan de orde. Het gaat daarbij ondermeer om de volgende onderwerpen: Toezichthouders en toezichtswetgeving; van de toezichtswetten afgeleide regelgeving zoals de Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 en de Regeling melding en reglementering transacties 1999; het bestrijden van witwassen waaronder de nieuwe strafbaarstelling, de Wet melding ongebruikelijke transacties; het `Ken uw client-principe` en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening; corporate governance; `General Business Principles` en gedragscodes; zowel vanuit een bedrijfstak als vanuit de eigen instelling; administratieve organisatie en interne controle, samenhangend met voorgaande punten. Het Tijdschrift bevat ondermeer vermelding van nieuwe wet- en regelgeving op het terrein van compliance, een rubriek met actualiteiten, een overzicht van recente jurisprudentie, de rubriek Complicaties waarin praktijkgevallen worden belicht, berichten en regelgeving van Toezichthouders, praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen en opinies.