Prof. mr. B. Snijder-Kuipers is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit en is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek.
Meer over Birgit Snijder-KuipersVind de UBO!
100 UBO's
Samenvatting
Anti-witwaswetgeving is continu in beweging. Eén van de onderdelen van het cliëntenonderzoek is het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO). Juridische entiteiten moeten weten wie hun UBO's zijn. Wwft-instellingen moeten onderzoek doen naar de UBO's van hun cliënten.
In dit boek zijn 100 veel voorkomende juridische structuren opgenomen, bedoeld als voorbeeld om aan te geven wie UBO is én op welke grondslag inschrijving in het Nederlandse UBO-register moet plaatsvinden.
Specificaties
Inhoudsopgave
INLEIDING 9
UBO'S (ART. 3 UITVOERINGSBESLUIT WWFT 2018) 11
SYSTEMATIEK 13
LEESWIJZER 15
1. Kapitaalvennootschap 19
2. Kerkgenootschap 71
3. Overige rechtspersonen 83
4. Personenvennootschap 157
5. Varia rechtspersonen 179
6. Systematiek UBO’s van trust 201
7. Systematiek UBO’s van FGR 209
Mensen die dit boek kochten, kochten ook...
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht