De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

Name: De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)
Author: G.A.F.J. Bronzwaer

Specificaties

Paperback, 94 blz. | Nederlands

Wolf Legal Publishers | 1e druk, 2020

ISBN13: 9789462405837

Rubricering

Hoofdrubriek : Juridisch

Juridisch : Strafrecht en criminologie

Jongbloed : Strafrecht - Terrorisme

Wolf Legal Publishers 1e druk, 2020 9789462405837

Onderdeel van serie Willem Pompe Junior Podium

Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 besteld, volgende dag in huis

25,-

In winkelwagen

Samenvatting

Eind 2018 is in de media breed uitgemeten dat de ING een megaschikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie, omdat de bank ervan verdacht werd onvoldoende (voorzorgs)maatregelen te hebben getroffen ter bestrijding van witwaspraktijken via zijn bankrekeningen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft), die hiertoe verplicht, laat banken en andere normadressaten de ruimte om zelf invulling te geven aan diens normen. In de literatuur wordt echter over de Wwft-verplichtingen – ten aanzien van cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties - gezegd dat die voor banken en andere normadressaten niet altijd even duidelijk zijn en leiden tot onzekerheid. Voldoen de normen die leiden tot die verplichtingen dan wel aan het bepaaldheidsgebod?