Het Europese witwasverbod geduid

Voorwoord vii

1. Introductie van het onderzoek
1.1 Inleiding, aanleiding en onderzoeksvraag 1
1.2 Methode 7
1.3 Afbakening 11
1.4 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 12

2. De totstandkoming van de richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen
2.1 Inleiding 15
2.2 Het Europese witwasverbod: een achtergrondschets 16
2.2.1 De anti-witwasrichtlijnen 20
2.2.2 Strafrechtelijke handhaving van het in de anti-witwasrichtlijnen vervatte witwasverbod? 24
2.2.3 Kaderbesluit 2001/500/JBZ 29
2.3 De (totstandkoming van de) richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen 32
2.3.1 Wat voorafging aan het Commissievoorstel 33
2.3.2 Argumenten pro en contra (de totstandkoming van) 36 de richtlijn
2.3.2.1 De ruimte van vrijheid, veiligheid en recht: een plicht 37 van de Unie
2.3.2.1.1 Subsidiariteit 41
2.3.2.2 Noodzaak tot tenuitvoerlegging internationale 42 verplichtingen
2.3.2.2.1 Evenredigheid 46
2.3.2.3 Bestaande EU-rechtskader ontoereikend 47
2.4 De richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen in verhouding tot de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn 49
2.5 Conclusie 52

3. De betekenis en werking van het Europese verbod op opzetwitwassen
3.1 Inleiding 55
3.2 Mate van harmonisatie 56
3.3 De betekenis van de Unierechtelijke verplichting tot strafbaarstelling van opzetwitwassen 62
3.3.1 Criminele activiteit 63
3.3.2 Voorwerpen 70
3.3.3 Verkregen uit een criminele activiteit 77
3.3.4 Omzetting of overdracht 81
3.3.5 Verheling of verhulling 85
3.3.6 Verwerving, bezit of gebruik 89
3.3.7 Self-laundering 96
3.3.8 De subjectieve zijde: opzet, wetenschap en oogmerk 96
3.3.8.1 Opzet en wetenschap 97
3.3.8.2 Oogmerk 103
3.4 Conclusie 104

4. De betekenis en reikwijdte van de Nederlandse strafbaar stellingen van opzetwitwassen: EU-conform?
4.1 Inleiding 117
4.2 De betekenis en reikwijdte van artikel 420bis en artikel 420bis.1 Sr 119
4.2.1 Voorwerpen 120
4.2.2 Onmiddellijk of middellijk afkomstig uit enig misdrijf 124
4.2.3 Afkomstig uit enig eigen misdrijf 130
4.2.4 Omzetten of overdragen 136
4.2.5 Verbergen of verhullen 139
4.2.6 Verwerven, voorhanden hebben of gebruikmaken van 143
4.2.7 De subjectieve zijde: wetenschap 146
4.3 Concluderend: is het Nederlandse rechtskader inzake opzetwitwassen EU-conform? 149

5. Tot besluit 155

Literatuur 157
Jurisprudentie 164