Handboek AML Professional
Samenvatting
Het Handboek AML Professional richt zich op alle professionals die bezig zijn met het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Dit vak is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd.
Het handboek behandelt vanuit zowel nationaal als internationaal perspectief relevante ontwikkelingen en thema’s. Naast geactualiseerde voorbeelden van witwasmethoden en -technieken, wordt stilgestaan bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de Europese Anti-witwasrichtlijnen, de recente voorstellen van de Europese Commissie, de Wwft en sanctieregelgeving.
Het accent ligt op de Nederlandse anti-witwasregelgeving, waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij de operationele uitvoering van CDD. Tevens is er aandacht voor specifieke thema’s, zoals trade based money laundering, agressieve tax planning, ongebruikelijke transacties, cryptocurrencies, jaarrekening lezen en de compliance en AML-functie.
Dit handboek is bedoeld als kennisboek en naslagwerk, en is geschreven voor professionals die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Specificaties
Inhoudsopgave
Inleiding
BEGRIPSVORMING
1. Wat is witwassen?
2. De strijd tegen witwassen
INTERNATIONALE AANPAK
3. De FATF
4. Europa en witwasbestrijding
5. De bestrijding van (de financiering van) terrorisme
6. Sanctiemaatregelen
NEDERLANDSE WETGEVING
7. De anti-witwaswetgeving in Nederland
8. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
9. Cliëntenonderzoek
10. Melden van ongebruikelijke transacties
ONTWIKKELINGEN EN METHODEN
11. Waarom agressieve tax planning een CDD-issue is
12. Due diligence voor trade finance en correspondent banking
13. Witwassen en cryptocurrencies
14. Overige witwasmethoden en verschuivingseffecten; de karavaan trekt verder
ORGANISATIE AANPAK
15. Jaarrekening lezen en CDD
16. Risicomanagement, compliance en toezicht
17. De AML-professional
Redactie
Afkortingen
Trefwoordenregister
Anderen die dit boek kochten, kochten ook
-
Thomas de Meulder€ 34,95 -
Arnoud Engelfriet€ 46,50
-
Gerard Verstegen€ 40,50
-
M. van Eersel€ 107,50
-
Bastian Obermayer€ 17,50
-
Steven Jellinghaus€ 34,95
Net verschenen
Rubrieken
- aanbestedingsrecht
- aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
- accountancy
- algemeen juridisch
- arbeidsrecht
- bank- en effectenrecht
- bestuursrecht
- bouwrecht
- burgerlijk recht en procesrecht
- europees-internationaal recht
- fiscaal recht
- gezondheidsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom en ict-recht
- management
- mens en maatschappij
- milieu- en omgevingsrecht
- notarieel recht
- ondernemingsrecht
- pensioenrecht
- personen- en familierecht
- sociale zekerheidsrecht
- staatsrecht
- strafrecht en criminologie
- vastgoed- en huurrecht
- vreemdelingenrecht
