Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
-
Inloggen
-- Inloggen
  • accountoverzicht
  • bestellingen
  • facturen betalen
  • downloadcentrum
  • gegevens
  • financieel
  • inloggen
  • uitloggen

Uw winkelwagen

Naar winkelwagen Verder winkelen
Boeken
  • Juridische boeken
  • Alle boeken
Attenderingen
  • Recht op u af
Periodieken
  • Uw periodieken
  • Ons assortiment
Boekseries
  • Uw serieabonnementen
  • Ons assortiment
010-4091959
Klantenservice
Mijn account
Mijn bestellingen
010-4091959
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
Boeken Financieel management Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering
Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering
Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering
M. Elmas Meer over de auteurs
Lees het volledige artikel
M. Elmas, B.L.M. Ouwerkerk, M. Vente e.a.

Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Specificaties
Gebonden, 393 blz. | Nederlands
Nederlands Compliance Instituut | 5e druk, 2019
ISBN13: 9789491252334
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Bank- en effectenrecht
Jongbloed : Strafrecht - Terrorisme
Nederlands Compliance Instituut 5e druk, 2019 9789491252334
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
89,-
In winkelwagen
Samenvatting Specificaties Inhoudsopgave

Samenvatting

De vijfde editie van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering is beschikbaar. Vanuit nationaal als internationaal perspectief worden relevante ontwikkelingen en thema’s behandeld aangaande het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.

Naast recente voorbeelden van witwasmethoden- en technieken, wordt stilgestaan bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Europese Anti-witwasrichtlijn, de Wwft en de sanctieregelgeving. Het accent ligt hierbij op de Nederlandse anti-witwasregelgeving, met tevens aandacht voor de situatie op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de operationele uitvoering van customer due diligence en is er aandacht voor specifieke aanverwante thema’s, zoals meldingen van ongebruikelijke transacties en de compliancefunctie.

Deze praktijkgids is bedoeld als kennisboek en naslagwerk, en is geschreven voor professionals die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Specificaties

ISBN13:9789491252334
Trefwoorden:Wft (Wet op het financieel toezicht), terrorisme, witwassen, wwft (Wet voorkoming witwassen en financieren terrorisme)
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:393
Uitgever:Nederlands Compliance Instituut
Druk:5
Verschijningsdatum:19-3-2019
Hoofdrubriek:Bank- en effectenrecht
Jongbloed:Strafrecht - Terrorisme

Inhoudsopgave

Voorwoord 13

1 Wat witwassen is
1.1 Inleiding 17
1.2 Definitie van witwassen 18
1.3 Misdaad mag niet lonen 21
1.4 Het witwasproces 23
1.5 Witwassen en zwart geld 33
1.6 Terrorismefinanciering 35
1.7 Internationale aspecten van witwassen 37
1.8 Samenvatting 40

2 De strijd tegen witwassen
2.1 Inleiding 43
2.2 Historie van de strijd tegen witwassen 44
2.3 De omvang van witwassen 47
2.4 Factoren die een land aantrekkelijk maken 49
2.5 De bestrijding witwassen: ook een taak voor u 50
2.6 Samenvatting 52

3 De FATF
3.1 Inleiding 55
3.2 De FATF 55
3.3 Het periodiek herzien van de FATF-aanbevelingen 57
3.4 Het verbeteren van de naleving van de FATF-aanbevelingen 59
3.5 Het identificeren van niet-coöperatieve landen of hoogrisicolanden 60
3.6 Het volgen van trends en technieken op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering en publicatie van guidance papers 62
3.7 Samenvatting 62

4 Europa en witwasbestrijding
4.1 Inleiding 65
4.2 Europese Unie 66
4.3 De Europese Anti-witwasrichtlijnen 68
4.4 De Verordening informatie bij geldovermakingen 75
4.5 Actualiteit: de Vijfde en de Zesde Anti-witwasrichtlijn 76
4.6 Samenvatting 80

5 De bestrijding van terrorisme
5.1 Inleiding 83
5.2 De Verenigde Naties 85
5.3 De FATF en de bestrijding van de financiering van terrorisme 90
5.4 De Europese Unie en de bestrijding van terrorisme 90
5.5 De USA Patriot Act 92
5.6 Samenvatting 94

6 Waarom agressieve tax planning een CDD-issue is
6.1 Inleiding 97
6.2 Enige begrippen 99
6.3 Anti-misbruik: algemeen 105
6.4 Anti-misbruikmaatregelen: specifiek en algemeen 110
6.5 Waarom is kennis van dit onderwerp belangrijk? 114
6.6 Agressieve tax planning: herken de indicatoren 115
6.7 Tot slot: enige tips en adviezen 117
6.8 Samenvatting 118

7 Sanctiemaatregelen
7.1 Inleiding 121
7.2 De werking van sanctiemaatregelen 122
7.3 De reikwijdte van de sanctieregelgeving 126
7.4 Verplichtingen op grond van de sanctieregelgeving 126
7.5 Toezicht op de naleving van de sanctieregelgeving 129
7.6 De Office of Foreign Assets Control 130
7.7 Samenvatting 132

8 De anti-witwaswetgeving in Nederland
8.1 Inleiding 135
8.2 Strafbaarstelling witwassen 136
8.3 Strafbaarstelling van het financieren van terrorisme 138
8.4 Ontnemingsmaatregelen 138
8.5 Sanctiemaatregelen 139
8.6 Customer due diligence 140
8.7 Melding van ongebruikelijke transacties 140
8.8 Bewaring van gegevens 140
8.9 Opleiding van medewerkers 141
8.10 Passende procedures voor interne controle en communicatie 141
8.11 Adequaat toezicht en handhaving 141
8.12 Internationale samenwerking tussen opsporingsinstanties, Financial Intelligence Units en toezichthouders 142
8.13 UBO-register 143
8.14 Overige regels 143
8.15 Samenvatting 145

9 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
9.1 Inleiding 147
9.2 Reikwijdte van de wet 147
9.3 Principle-based en risk-based 152
9.4 Cliëntonderzoek 154
9.4 Voortdurende controle: monitoring en review 157
9.5 Meldingsplicht 158
9.6 Toezicht, bewaring van gegevens en opleidingen 158
9.7 Samenvatting 158

10 Cliëntonderzoek
10.1 Inleiding 161
10.2 Centrale begrippen bij het cliëntonderzoek 175
10.3 Uiteindelijk belanghebbenden 190
10.4 Vaststellen van doel en beoogde aard van de zakelijke relatie 195
10.5 Herkomst van de middelen en het vermogen 196
10.6 Vereenvoudigd cliëntonderzoek 197
10.7 Verscherpt cliëntonderzoek 198
10.8 Cliëntprofiel 207
10.9 Acceptatie 210
10.10 Registratie- en bewaarplicht 211
10.11 Monitoring en review 212
10.12 Opleidingsverplichting 215
10.13 Samenvatting 216

11 Melden van ongebruikelijke transacties
11.1 Inleiding 219
11.2 Ongebruikelijke transacties 220
11.3 Indicatoren 221
11.4 Melding van een ongebruikelijke transactie 231
11.5 Artikel 17-vragen 239
11.6 Geheimhouding 240
11.7 Aansprakelijkheid 241
11.8 De FIU-Nederland en de Wwft-toezichthouders 246
11.9 Actuele ontwikkelingen 253
11.10 Samenvatting 258

12 Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland
12.1 Inleiding 261
12.2 Aruba 262
12.3 Curaçao en Sint Maarten 274
12.4 Caribisch Nederland 289
12.5 Samenvatting 299

13 Due diligence voor trade finance en correspondent banking
13.1 Inleiding 301
13.2 Een introductie tot trade finance en correspondent banking 301
13.3 De FEC-risico’s van trade finance producten 302
13.4 Terrorismefinanciering 311
13.5 Due diligence maatregelen in trade finance 312
13.6 Samenvatting 318

14 De anti-witwaswetgeving en de verschuivingseffecten
14.1 Inleiding 319
14.2 Verschuivingseffecten 319
14.3 Belang van opleiden 320
14.4 Hoogrisicoproducten 321
14.5 Medewerking door corruptie en infiltratie 322
14.6 Witwassen met andere methoden 323
14.7 Witwassen en vastgoed 324
14.8 Witwassen met behulp van crypto’s 326
14.9 De karavaan trekt verder 328
14.10 Oude sector, nieuwe zorgen 330
14.11 FATF-typologierapporten 331
14.12 Geografische verschuiving 332
14.13 Samenvatting 336

15 Toezicht en compliance
15.1 Inleiding 339
15.2 Compliance en risicomanagement 341
15.3 De ontwikkeling van de compliancefunctie 343
15.4 De compliance officer 345
15.5 Customer due diligence en de compliance officer 348
15.6 Non-compliance 350
15.7 Samenvatting 354

Bijlagen
Afkortingen 357
Begrippenlijst 361
Kennisbank 383
Over de auteurs 385
Trefwoordenregister 389

Mensen die dit boek kochten, kochten ook...

  • Het verschoningsrecht van advocaten in de onderzoekspraktijk
    L.R. Waaijer
    Het verschoningsrecht van advocaten in de onderzoekspraktijk
    € 25,00
  • Gratie - Praktijkcahiers Strafrecht deel 4
    Leo Hendriks
    Gratie - Praktijkcahiers Strafrecht deel 4
    € 40,75
  • Regulering van Initial Coin Offerings
    Marlinde Nannings
    Regulering van Initial Coin Offerings
    € 32,50
  • Dulden of meewerken?
    Azad Zeeman
    Dulden of meewerken?
    € 95,00
  • De excessieve dwangsom
    L van der Boom
    De excessieve dwangsom
    € 30,00
  • Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten
    L.B.A. Tigelaar
    Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten
    € 58,00

Net verschenen

Rubrieken

  • Aanbestedingsrecht
  • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
  • Accountancy
  • Algemeen juridisch
  • Arbeidsrecht
  • Bank- en effectenrecht
  • Bestuursrecht
  • Bouwrecht
  • Burgerlijk recht en procesrecht
  • Europees-internationaal recht
  • Fiscaal recht
  • Gezondheidsrecht
  • Insolventierecht
  • Intellectuele eigendom en ict-recht
  • Management
  • Mens en maatschappij
  • Milieu- en omgevingsrecht
  • Notarieel recht
  • Ondernemingsrecht
  • Pensioenrecht
  • Personen- en familierecht
  • Sociale zekerheidsrecht
  • Staatsrecht
  • Strafrecht en criminologie
  • Vastgoed- en huurrecht
  • Vreemdelingenrecht
Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Klantenservice

Contact Voorwaarden

Bestellen en retourneren

Bezoekadres

Jan van Galenstraat 7
3115 JG  Schiedam

Postadres

Postbus 231
3100 AE  Schiedam
De expert in juridische vakliteratuur
Algemene voorwaarden Privacy Cookies Service & Contact
© 2021 Mainpress BV

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

        Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering
        M. Elmas , B.L.M. Ouwerkerk , M. Vente
        /