Olaf Bausch,
Thomas Voller
Springer Fachmedien Wiesbaden
2e druk, 2020
9783658175610
Geldwäsche-Compliance
Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
Specificaties
Paperback, blz.
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Duits
Springer Fachmedien Wiesbaden |
2e druk, 2020
ISBN13: 9783658175610
Rubricering
Juridisch
:
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Samenvatting
Dieses Buch bietet Güterhändlern, Kunstvermittlern und Kunstlagerhaltern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.Die vollständig überarbeitete, 2. Auflage gibt die zum 1. Januar 2020 bestehende Rechtslage wieder. Das Buch richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können.
Specificaties
ISBN13:9783658175610
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Uitgever:Springer Fachmedien Wiesbaden
Druk:2
Inhoudsopgave
Einführung GwG.- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung.- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.- Folgen bei Gesetzesverstößen.- Internationale Rahmenbedingungen.
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