Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
-
Inloggen
-- Inloggen
  • accountoverzicht
  • bestellingen
  • facturen betalen
  • downloadcentrum
  • gegevens
  • financieel
  • inloggen
  • uitloggen

Uw winkelwagen

Naar winkelwagen Verder winkelen
Juridische boeken
Alle juridische boeken
  • Aanbestedingsrecht
  • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
  • Accountancy
  • Algemeen juridisch
  • Arbeidsrecht
  • Bank- en effectenrecht
  • Bestuursrecht
  • Bouwrecht
  • Burgerlijk recht en procesrecht
  • Europees-internationaal recht
  • Fiscaal recht
  • Gezondheidsrecht
  • Insolventierecht
  • Intellectuele eigendom en ict-recht
  • Management
  • Mens en maatschappij
  • Milieu- en omgevingsrecht
  • Notarieel recht
  • Ondernemingsrecht
  • Pensioenrecht
  • Personen- en familierecht
  • Sociale zekerheidsrecht
  • Staatsrecht
  • Strafrecht en criminologie
  • Vastgoed- en huurrecht
  • Vreemdelingenrecht
Overige boeken
Alle overige boeken
  • Cadeauboeken
  • Computer & Informatica
  • Economie
  • Filosofie
  • Flora en fauna
  • Geneeskunde
  • Geschiedenis
  • Gezondheid
  • Jeugd
  • Koken en eten
  • Kunst en cultuur
  • Literatuur en romans
  • Management
  • Mens en maatschappij
  • Naslagwerken
  • Non-fictie informatief/professioneel
  • Paramedisch
  • Psychologie
  • Reizen
  • Religie
  • Schoolboeken
  • Spiritualiteit
  • Sport, hobby, lifestyle
  • Thrillers en spanning
  • Wetenschap en techniek
  • Woordenboeken en taal
Attenderingen
Attenderingen instellen
  • Algemeen
    • Recht op u af
    • Juridische attendering
    • Hiatensignalering juridisch
    • Seriesignalering
    • Herdruksignalering
    • Internationaal
  • Aanbevolen per ministerie
    • Algemene Zaken
    • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
    • Buitenlandse Zaken
    • Defensie
    • Economische Zaken en Klimaat
    • Financiën
    • Infrastructuur en Waterstaat
    • Justitie en Veiligheid
    • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
    • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
    • Nationale Politie
    • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
    • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Periodieken
Alle periodieken
  • Algemeen
    • Uw periodieken
    • Verlengen / opzeggen
    • Openstaande claims
    • Bibliografische wijzigingen
    • Abonnementshouders
    • Afleveradressen
    • Referenties
    • Notities
  • Aanbevolen per ministerie
    • Algemene Zaken
    • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
    • Buitenlandse Zaken
    • Defensie
    • Economische Zaken en Klimaat
    • Financiën
    • Infrastructuur en Waterstaat
    • Justitie en Veiligheid
    • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
    • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
    • Nationale Politie
    • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
    • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Boekseries
Alle boekseries
  • Algemeen
    • Uw serieabonnementen
    • Geadresseerden
    • Abonnementshouders
    • Afleveradressen
    • Referenties
    • Notities
  • Aanbevolen per ministerie
    • Algemene Zaken
    • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
    • Buitenlandse Zaken
    • Defensie
    • Economische Zaken en Klimaat
    • Financiën
    • Infrastructuur en Waterstaat
    • Justitie en Veiligheid
    • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
    • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
    • Nationale Politie
    • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
    • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
010-4091959
Klantenservice
Mijn account
Mijn bestellingen
010-4091959
Boeken Strafrecht en criminologie Werkboek WWFT / AML Practice Guide
Werkboek WWFT / AML Practice Guide
Werkboek WWFT / AML Practice Guide
Birgit Snijder-Kuipers

Birgit Snijder-Kuipers studeerde notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek en docent bij de vakgroep privaat en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer over Birgit Snijder-Kuipers
Birgit Snijder-Kuipers e.a.

Werkboek WWFT / AML Practice Guide

Specificaties
Paperback, 224 blz. | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 3e druk, 2021
ISBN13: 9789462909748
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Strafrecht en criminologie
Jongbloed : Strafrecht - Terrorisme
Boom Juridische Uitgevers 3e druk, 2021 9789462909748
Paperback | NL € 45,00 E-book | NL € 45,00
In herdruk, verschijningsdatum onbekend
45,-
In winkelwagen
Samenvatting Specificaties Over de auteur Inhoudsopgave

Samenvatting

Dit boek is gedrukt op CO2-neutraal papier. De royalty’s van dit boek worden beschikbaar gesteld aan Lawyers for Lawyers (L4L).

L4L verleent morele en juridische bijstand aan advocaten die in de uitoefening van hun werk worden bedreigd of vervolgd of aan advocatenorganisaties die voor deze advocaten in de bres springen of hen vertegenwoordigen. Zij brengt de positie van bedreigde advocaten wereldwijd onder de aandacht van nationale en internationale instellingen en organisaties, zoals de Verenigde Naties en het Europees parlement en de betrokken autoriteiten van het land waar de advocaat zich bevindt. Ook organiseert L4L fact finding-missies, waarnemingsmissies en schrijfacties. Daarnaast publiceert zij regelmatig over individuele zaken.

Specificaties

ISBN13:9789462909748
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:224
Uitgever:Boom Juridische Uitgevers
Druk:3
Verschijningsdatum:16-9-2021
Hoofdrubriek:Strafrecht en criminologie
ISSN:
Jongbloed:Strafrecht - Terrorisme

Over Birgit Snijder-Kuipers

Birgit Snijder-Kuipers studeerde notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek en docent bij de vakgroep privaat en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Andere boeken door Birgit Snijder-Kuipers

Bekijk alle boeken

Inhoudsopgave

Inleiding 9
Leeswijzer voor middelgrote en kleine kantoren 10
Auteurs 10

Deel I – Algemeen 15
1 10-stappenplan 17
A. Voorbereiding 17
B. Uitvoering 17
2 Voorbeeld WWFT-kantoorbeleid 21
1 Inleiding 21
1.1 Doel en status 21
1.2 Regelgevend kader 22
1.3 Financieren van terrorisme 24
1.4 Sancties 26
1.5 Fraude 27
1.6 Overtreding WWFT 28
2 Ken uw cliënt 29
2.1 Structuur cliënt 29
2.2 Indeling risico 29
2.3 Cliëntacceptatie 29
2.4 Mislukt cliëntenonderzoek 30
2.5 Beëindiging relatie 30
3 Cliëntenonderzoek 30
3.1 Wat moet er gebeuren? 30
3.2 Cliëntenonderzoek nader bezien 34
3.3 Herkomst van middelen 35
3.4 Overnemen identificatie en verificatie 37
4 Soorten cliëntenonderzoek 37
4.1 Normaal cliëntenonderzoek 37
4.2 Vereenvoudigd cliëntenonderzoek 37
4.3 Verscherpt cliëntenonderzoek 39
4.4 Invulling verscherpt cliëntenonderzoek 40
5 Risicofactoren 43
5.1 Cliënt 43
5.2 Product, dienst en transactie 44
5.3 Leveringskanaal 46
5.4 Landen en geografische gebieden 47
6 Risicobeoordeling 48
7 Monitoring 50
7.1 Aanleiding tot verscherpt onderzoek 50
7.2 Systemen en controles 51
8 Meldplicht 51
9 Varia 52
9.1 Bewaarplicht 52
9.2 Persoonsgegevens 52
9.3 Opleiding 53
9.4 Protocollen 53
9.5 Compliance Officer WWFT en Auditor WWFT 53
3 (Inter)nationale risicobeoordeling (art. 1 lid 1 WWFT) 55
1 Supranationale risicobeoordeling 55
2 Nationale risicobeoordeling 56
3 Toepassing 56
4 Opleidingsverplichting (art. 35 WWFT) 57
1 Uitgangspunt 57
2 Toelichting 57
2.1 Welke werknemers 57
2.2 Periodieke opleiding 57
2.3 Inhoud van de opleiding 58
2.4 Doorlichting 58

Deel II – Cliëntenonderzoek 59
5 UBO 61
1 Wat is een UBO? 61
2 Geen (in)directe eigendom of zeggenschap? Benoem een pseudo-UBO 62
3 Identificatie UBO 62
6 PEP 65
1 Wat is een PEP? 65
2 Uitbreiding PEP-definitie 65
3 Identificatie PEP 66
7 UBO-register 67
1 Het UBO-register 67
2 registratieplichtigen 67
3 openbare en niet-openbare gegevens 68
4 Afscherming openbare gegevens 69
5 Terugmeldplicht 69

Deel III – Melden ongebruikelijke transacties 71
8 Intern melden 73
1 Inleiding 73
2 Wat melden? 73
3 Hoe melden? 74
4 Waarborgen 74
5 Behandeling van een melding 75
6 Onderzoek naar een melding 75
7 Inwerkingtreding 76
9 Extern melden 77
1 Inleiding 77
2 Melden in relatie tot de geheimhoudingsplicht 77
3 Melden bij FIU-Nederland 78
3.1 Stel vast of dienst onder reikwijdte WWFT valt 78
3.2 Bepaal ongebruikelijk karakter transactie 78
3.3 Stel vast dat cliëntenonderzoek niet leidt tot beoogd resultaat of niet kan worden voltooid 80
3.4 Onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie 80
4 Informatieverzoek FIU-Nederland 82

Deel IV – Uitvoering 85
10 Draaiboek 87
11 Taken Compliance Officer WWFT en Auditor WWFT 111
1 Inleiding 111
2 Compliance Officer WWFT 112
3 Auditor WWFT 113
4 Tot slot 114

Mensen die dit boek kochten, kochten ook...

  • Nederlands recht begrepen
    Matthijs de Blois
    Nederlands recht begrepen
    € 55,50
  • Straf(proces)recht begrepen
    Joost Verbaan
    Straf(proces)recht begrepen
    € 50,00
  • MBA Financiering met resultaat Theorieboek
    Lammers
    MBA Financiering met resultaat Theorieboek
    € 45,00
  • MBA Financiering met resultaat; Opgavenboek
    Lammers
    MBA Financiering met resultaat; Opgavenboek
    € 32,00
  • Systeemgericht werken in sociale beroepen
    Sandra van Mameren-Broers
    Systeemgericht werken in sociale beroepen
    € 49,50
  • MBA kostencalculatie Opgavenboek
    Maud Faber
    MBA kostencalculatie Opgavenboek
    € 32,00

Net verschenen

Rubrieken

  • Aanbestedingsrecht
  • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
  • Accountancy
  • Algemeen juridisch
  • Arbeidsrecht
  • Bank- en effectenrecht
  • Bestuursrecht
  • Bouwrecht
  • Burgerlijk recht en procesrecht
  • Europees-internationaal recht
  • Fiscaal recht
  • Gezondheidsrecht
  • Insolventierecht
  • Intellectuele eigendom en ict-recht
  • Management
  • Mens en maatschappij
  • Milieu- en omgevingsrecht
  • Notarieel recht
  • Ondernemingsrecht
  • Pensioenrecht
  • Personen- en familierecht
  • Sociale zekerheidsrecht
  • Staatsrecht
  • Strafrecht en criminologie
  • Vastgoed- en huurrecht
  • Vreemdelingenrecht
Uw cookie-instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Om deze externe content te kunnen tonen is nodig dat u toestemming geeft voor het zetten van persoonlijke en marketingcookies. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In onze cookieverklaring vindt u meer informatie.

Functionele cookies
Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Persoonlijke en marketingcookies
Wij gebruiken cookies voor statistieken om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kunnen wij onze website verbeteren. Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker.
Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Klantenservice

Contact Voorwaarden

Bestellen en retourneren

Bezoekadres

Jan van Galenstraat 7
3115 JG  Schiedam

Postadres

Postbus 231
3100 AE  Schiedam
De expert in juridische vakliteratuur
Algemene voorwaarden Privacy Cookies Service & Contact
© 2023 Mainpress BV

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Werkboek WWFT / AML Practice Guide

        Werkboek WWFT / AML Practice Guide
        Birgit Snijder-Kuipers
        /
        Recensiebeleid